全台最大加密貨幣實體交易幣商「幣想科技」(Bitshine)疑似勾結詐騙集團,金額涉上億元,檢查局副局長郭文龍昨(1)日說,今年將全面擴大金檢虛擬資產服務提供商(VASP),預計再查12家,金檢VASP規模為史上最大。
據金管會統計,共21家已完成遵聲明的VASP業者,向金管會完成登記,其中也包括幣想科技,另外還有十家VASP是新進者也申請登記,合計共31家。
郭文龍說,到2024年底已累計金檢了十家VASP業者,2025年將針對已完成登記但尚未金檢的VASP,預計共12家做專案金檢,金檢重點包括防制洗錢、打擊資恐、反武器擴散、消費者保護、防制詐騙等五大重點。
金管會是在2023年鎖定交易量與業務量最大的四家VASP做專案金檢,2024年再鎖定六家,兩年查了十家,2025年將一口氣檢查剩餘已完成登記的12家,等於所有VASP都「查一輪」,規模是過去兩年合計還多。
2023年金檢者,全被查出有洗錢防制等缺失,2024年證期局也全開罰單,其中以ACE王牌交易所(已更名為潤通數位創新)挨罰152萬元最高,MaiCoin(現代財富科技)、幣託(Bito)各被罰150萬元,幣錸(Rybit)也挨罰102萬元,合計四家挨罰554萬元罰鍰。
潤通數位創新(原名是王牌數位創新)也因涉詐,已沒有在3月底前向金管會登記,換言之,潤通數位創新已無法承做VASP業務。幣想科技則是第二宗涉詐的VASP業者。
幣想科技疑似與詐團勾結,替詐團收取被害人現金,再以虛擬貨幣轉給詐團洗錢。檢警發現,詐騙集團若要求被害人交付虛擬幣,都會專門指名幣想的門市購買,估計金額至少數億元,也引發財委會立委關注。
郭文龍說,過去金檢十家中,有二家沒有做後續VASP登記,因此21家已完成登記者,等於還有13家未查,4月28日已先去查了幣想科技,還剩餘12家VASP業者未查,預計今年底前將全部查一次。
標題:金管會:擴大金檢虛擬幣商
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